公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别说明：

1、本次股东大会没有增加或否决决议。

2、本次股东大会上次股东大会决议未发生变化。

3、内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”、“公司”）拟于2021年8月30日召开2021年第六次临时股东大会，请参阅至 2021 年 8 月以获取相关公告。 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）14日刊登《2021年第六次临时股东大会通知》（ http://www.fcgsjhj.com）公告号：2021068）。

股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议召开如下：

1. 会议与出席

一、召集时间

现场会议时间：2021年8月30日（星期一）14:00

网络投票系统投票时间：2021年8月30日（星期一）9:15-15:00

交易系统具体投票时间为：2021年8月30日（星期一）9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

2、地点：内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与青沟大道交汇处，内蒙古火林河露天煤业有限公司办公楼

3、会议方式：现场投票和网络投票相结合

4、会议召集人：公司董事会

5、主持人：张文峰董事（半数以上董事推荐）

6. 出席：

现场和网络投票的股东共11人，代表股份1,328,331,979股，占上市公司总股份的69.1273%。

其中：通过现场表决的股东4名，代表股份1,265,865,266股，占上市公司总股份的65.8765%。

7名股东通过网络投票，代表股份62,466,713股，占上市公司总股份的3.2508%。

中小股东出席情况总体情况：

现场和网络投票的股东10人，代表股份206,309,258股，占上市公司总股份的10.7365%。

其中：通过现场投票表决的股东3名，代表股份143,842,545股，占上市公司总股份的7.4857%。

7名股东通过网络投票，代表股份62,466,713股，占上市公司总股份的3.2508%。

7、公司董事、监事列席股东大会，高级管理人员和律师列席股东大会。

八、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、提案的审议与表决

本次股东大会的议案采用现场投票和网络投票两种方式。审议并通过了以下提案：

1.00《关于收购陕西中核光伏发电有限公司100%股权并投资建设中核春华10万千瓦风电项目的议案》

表决结果：1,328,331,979股同意，占出席会议全体股东所持股份的100.0000%； 0股反对，占出席会议全体股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中0股因未表决而弃权），占出席会议全体股东所持股份的0.0000%。该法案被审议并通过。

中小股东总投票数：206,309,258股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%； 0股反对，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中0股因未表决而被弃权），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

3、律师出具的法律意见书

1、律师事务所名称：北京国锋律师事务所

2、律师姓名：王力、罗聪

3、结论性意见：本所律师认为，公司2021年第六次临时股东大会的召集和召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《章程》的要求。本次会议的表决程序合法有效，本次会议的表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议通过的决议合法、有效。

4. 可供检查的文件

1、2021年第六次临时股东大会决议。

2、2021年第六次临时股东大会的法律意见书。

内蒙古霍林河露天煤业有限责任公司董事会